راس المال المرخص به  30 مليون جنية مصرى                                          راس المال المصدر 12 مليون جنية مصرى

الشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى

                      دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية                      

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء  الموافق 30/3/2016 

يتشرف   مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى )ـ ش م م وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997

بدعوة سيادتكم:

لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتى سوف تنعقد يوم الاربعاء الموافق 30/3/2016 بمقر الشركة  بابو رواش قطعة 64 مشروع 75 فدان الكيلو 28 مصر اسكندرية الصحراوى وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا ًويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضرة عدداً يمثلون خمسون فى المائة من راس مال الشركة على الاقل وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع ليعقد لليوم  التالى فى نفس الموعد والمكان وفى هذة الحالة يصبح الإجتماع الثانى صحيحاً  اياً كان عدد الاسهم الممثلة فية .

وذلك لمناقشة :

جدول اعمال  الجمعية العامة العادية :

1-     النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة رقم 7لسنة 2015 و رقم 8 لسنة 2015

2-     النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015

3-     النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31/12/2015.

4-     النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهيى فى 31/12/2015.

5-     النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية فى 31/12/2015.

6-     النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن عام 2016.

7-     النظر فى تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية 2016.

8-     تجديد عضوية مجلس إدارة الشركة لانقضاء مدتة القانونية طبقا للنظام الاساسى للشركة والقوانين المنظمة لذلك.

9-     النظر فى التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2016.

ونوجه عناية المساهمين

1-     لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو النيابة ويشترط  لصحة النيابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصرا على المساهمين .

2-     أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (  المنطقة الصناعية ابو رواش – مشروع 75 فدان قطعة 64 ص.ب 21 القرية الذكية كود 12577 )  بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

3-      لا يجوز للجمعية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

والله ولى التوفيق ،،،

  رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر