ملخص محضر اجتماع مجلس ادارة 

شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)

ـ  ش . م . م

رقم 3 لسنة 2016

بتاريخ  9 / 8  /2016

 القـرار الأول

الموافقة والتصديق بالاجماع على:

 ما اتخذتة الإدارة من اجراءات فى استخدام موارد الشركة المالية المتاحة مما أنعكس على أصول الشركة وزيادة مبيعاتها وأرباحها فى مرحلة ما بعد الأكتتاب .

القرار الثانى

 الموافقةوالتصديق  بالاجماع على:

 شراء خط انتاج سنون الابر من شركة المجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية ( الفا مديكا) طبقا لما تم الافصاح عنة فى نشرة الاكتتاب بشراء خط سنون للابر وقد استعرض المجلس التقييم المقدم من مكتب الاستشارى المستقل جلوبال ابريزال تك للخط بمبلغ 3,240,000جم                 

وتم الموافقة على شراءة بمبلغ  2,200,000جم ( فقط اثنان مليون ومائتان الف جنية مصرى لاغير ) بنسبة خصم 32% من سعر التقييم تقريباً وذلك تحسبا لاجراءات الصيانة اللازمة لاعادة تشغيل خط سنون الابر.  

وتكليفالاستاذ/ ابراهيم محمود سالم عضو مجلس الادارة  بالتوقيع على عقد الشراء( بشراء خط انتاج سنون الابر  المذكور بعالية ) مع شركة المجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية ( الفا مديكا ) وذلك فى بمبلغ 2,200,000 جم (فقط اثنان مليون ومائتان الف  جنية مصرى لا غير ) وذلك طبقا لما اقرتة الجمعية العامة العادية بتاريخ 31/3/2016 بتفويض مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال عام 2016 والعرض فى اول جمعية عامة عادية تعقد.

القرار الثالث

تفويض الاستاذ / محمد أحمدالغمراوى لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه الجهات المعنية بتقديم الاوراق الخاصة بذلك  والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية.