محضـرإجتماع مجلس إدارة

شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)

ـ  ش . م . م

رقم 1 لسنة 2017

بتاريخ 15 / 3 / 2017 

 إنه في يوم الاربعاء الموافـق  15 مارس 2017عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية  (ايكمي)ـ شـركة مساهمة مصرية خاضعـة  لأحكـام القانون رقم 8لسـنة 1997 ولائحتـه التنفيذية وذلك فى الساعة الثالثة عصراً

الإجــراءات

ـ بناءاً على  الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة.وذلك لمناقشة

1.     القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2016

2.     تشكيل لجنة لتقييم المخزون .

3.     اعادة تقييم أصول الشركة .

4.   تجديد ابرام عقود المعاوضة للشركة مع شركة المجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية – الفا مديكا  ونيو الفا عن عام 2017 .

5.     النظر فيما جاء بخطاب الهيئة العامة للتامين الصحى بتاريخ 12/3/2017.

6.     النظر فى تفويض رئيس مجلس الادارة فى تحديد موعد لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

ـ تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة

حضــر الاجتماع كل من السادة:

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين                                رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام  سيادتها بترشيح:

ـ الاستاذ  /   مروة محمد منير                     أميناً  لسرالإجتماع . 

وقد وافق الجميع بالإجمــاع علـى هذا الترشيح .

 وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولآئحتة التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الأجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع علي القرارات الاتية :

 القرار الاول

تم الموافقة بالاجماع على القوائم المالية المنتهية فى31/12/2016 واحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار الثانى  

تم الموافقة بالاجماع على بتشكيل لجنة لتحديد أعمار المخزون بالشركة منذ نشأتها حتى الان حتى يتسنى لنا إتخاذ قرار بالعمل على إستبعاد وإعادة تقييم المخزون وتحديد صلاحياتة لتحديد إماكانية أستخدامة أو بيعة .

القرار الثالث

تم الموافقة بالاجماع تفويض رئيس مجلس الادارة بالتعاقد مع المكاتب المتخصصة الاستشارية لتقييم أصول الشركة والافصاح عنة فى حالة اختلافة اختلافاً جوهرياً عن القيمة الدفترية.   

القرار الرابع

 تم الموافقة بالاجماع على تجديد ابرام عقود المعاوضة للشركة طبقا للاتى

المجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية – الفا مديكا

الترخيص بابرام عقد معاوضة بين الشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى والمجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية- الفا مديكا  .

بقيام شركة ايكمى بتسويق وتوزيع منتجات شركة الفا مديكا من السرنجات الطبية فى مجالى التصدير والمناقصات العامة وتوفير المواد اللازمة للانتاج وذلك مقابل نسبة ربحية تتراوح ما بين

5 : 15 % تقريباً وذلك طبقاً لطبيعة وتكاليف كل عملية على حده بقيمة  15 مليون جنية قابلة للزيادة بنسبة 25% طبقا لقانون المناقصات العامة  .

العقد الثانى

نيو الفا لانتاج المستلزمات الطبية

الترخيص بابرام عقد معاوضة بين الشركة الدولية للصناعات الطبية ايكمى و نيو الفا لانتاج المستلزمات الطبية

بقيام شركة ايكمى بتسويق وتوزيع منتجات شركة نيو الفا من السرنجات الطبية وأجهزة المحاليل  فى مجالى التصدير والمناقصات العامة وتوفير المواد اللازمة للانتاج وذلك مقابل نسبة ربحية تتراوح ما بين 5 : 15 % تقريباً وذلك طبقاً لطبيعة

تكاليف كل عملية على حده بقيمة 15 مليون جنية قابلة للزيادة بنسبة 25% طبقا لقانون المناقصات العامة  .

 والترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2017 وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك واحالتها للعرض على الجمعية العامة العادية .

 القرار الخامس

تم مناقشة خطاب الهيئة العامة للتامين الصحى بخصوص اصدار خطاب ضمان نهائى والتعاقد على توريد الاصناف الراسية على الشركة فى مناقصة رقم 3 جلسة 9/3/2016 وزيادة اسعار المناقصة لتعويض قيمة الجنية المصرى .

وخلص الاعضاء الى تفويض رئيس مجلس الادارة بالموافقة والتعاقد بعد التاكد من عدالة فروق زيادة الاسعار طبقا لقرار مجلس الوزاء المصرى وتفويضة باتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة عدم زيادة الاسعار بما يناسب الوضع الحالى.

 القرار السادس

تم الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة فى لتحديد موعد دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك للنظر فى جدول الاعمالى التالى :

1-     النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس االادارة  عن عام 2016

2-     النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.

3-     النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31/12/2016.

4-     النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016.

5-     النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية فى 31/12/2016.

6-     النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 طبقا لما جاء فى تقرير مجلس الادارة..

7-     النظر فى تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنهية فى 2017.

8-     النظر فى التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2017.

9-     النظر فى مشروع توزرع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2016.

10- النظر فى التصديق على تعيين مستشار قانونى جديد للشركة .

11-  النظر فى افتتاح فرع ادارى جديد للشركة بمحافظة القاهرة.

12- النظر فى الموافقة على إعادة تقييم الاصول التى مر عليها أكثر من 5 سنوات.

 القرار السابع

تفويض كلا من الاستاذ / ياسر سعد محمود والاستاذة/ مروة محمد منير  منفردين أو مجتمعين لاعتماد المحضر وتمثيل الشركة والتوقيع عنها واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية والسجل التجارى والشهر العقارى واستلام المحضر بعد توثيقة.

 هذا وقد انتهي الإجتماع في تمام الساعه الخامسة علي ما اتخذ من قرارات.