|
قرارات الجمعية
القـرار الأول
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ــ اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسبر 2012 .
ــ اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسبر 2012 .
ــ إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسبر 2012
ــ تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى خمسة عشر الف جنيه مصرى .
القـرار الثانى
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ــ تجديد تعيين السيد / رامى محمد حسين صقر مستشاراً قانونياً للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسبر 2013
ــ تجديد تعيين السيد / رامى محمد حسين صقر مديراً لعلاقات المستثمرين للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013
القـرار الثالث
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
طرح شريحة من أسهم الشركة ببورصة النيل طبقاً لقواعد القيد وإسمرا القيد ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 30 نوفمبر 2010 .
وعلى السادة المساهمين إنهاء إجراءات طرح النسب المقررة مباشرة مع السيد / رامى محمد حسين صقر مدير علاقات المستثمرين والممثل القانونى المفوض وإخلاء مسئولية الإدارة عن أية تأخير فى الطرح قد ينجم عنه ايقاف قيد الشركة.
القـرار الرابع
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
1 / 4 قبول الإستقالة المقدمة من السيد / ابراهيم احمد نديم عضو مجلس الإدارة .
2 / 4 إعادة تشكيل مجلس الإدارة وسلطات التوقيع على النحو الآتى :
السيد / هشام فوزى عز الدين صابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / رضا شفيق ميخائيل بسخرون عضو مجلس الإدارة
السيد / مصطفى كامل محمد محمود محمد عضو مجلس الإدارة .
السيد / إبراهيم محمود سالم فتح الله عضو مجلس الإدارة . ( من ذوى الخبرة )
يتولى السيد / هشام فوزى عز الدين صابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام القضاء ولدى الغير .
وللسيد / هشام فوزى عز الدين منفرداً إدارة الشركة والتعامل بإسمها أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان ومحافظة الجيزة والأجهزة التابعة لها وجهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش وأمام جميع الجهات والمصالح الحكومية والسحب والإيداع من المصارف والبنوك وفتح وإغلاق الحسابات البنكية وتظهير المستندات البنكية وجميع التعاملات البنكية وإبرام وتوقيع العقود بإسم ولصالح الشركة .
فيما عدا القرض والرهن والإستدانة فتكون بتوقيع منفرد للسيد / هشام فوزى عز الدين صابر منفرداً أو بتوقيع مزدوج لكلاً : السيد / رضا شفيق ميخائيل بسخرون عضو مجلس الإدارة ( كتوقيع أول ) والسيد / مصطفى كامل محمد محمود محمد عضو مجلس الإدارة
( كتوقيع ثان ) .
|