الموافقة والتصديق بالإجماع على :

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

القـرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعتماد تقرير مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 . 

القـرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعتماد القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2013 .

القـرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تصرفات مالية إدارية أثناء السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 .

القـرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ 12000 جم (اثنى عشر الف جنيه مصرى ).

 القـرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

قبول اعتذار المستشار القانونى للشركة رامي محمد حسين صقرللشركة وتعيين السيد /سيد أحمد محمود عرابىمستشار قانونى جديد للشركة بدلاً من سيادته .

 القـرار السابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض كلاً من :

ـ  السيد / سيد أحمد محمود عرابى .

ـ والسيد /  أحمد إمام محمد محمود .

والسيد / محمود ابراهيم محمد شعيب.

مجتمعين أو منفردين

 فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن تسليم وتسلم وإعتماد المحضر وإتخاذ إجراءات الإعتماد اللازمة طبقاً لأحكام القانون .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءاً على ما إتخذ من قرارات ،،،