|
قرارات الجمعية
القـرار الأول
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
زيادة رأسمال الشركة المصدر :
من : 000 000 4 جنيه مصرى ( فقط أربعة ملايين جنيه مصرى ) .
إلى : 000 600 5 جنيه مصرى ( فقط خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه مصرى ) .
بزيادة قدرها : 000 600 1 جنيه مصرى ( فقط مليون وستمائة ألف جنيه مصرى ) .
موزعة على عدد 000 600 1 سهم ( مليون وستمائة ألف سهم ) قيمة كل سهم جنيه مصرى واحد .
وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم تمويلاً من الأرباح المرحلة وفقاً للمركز المالى فى 30 سبتمبر 2013 ليصبح رأس مال الشركة 000 600 5 جنيه مصرى .
القـرار الثانى
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
تعديل المواد أرقام (6 )، (7 )من النظام الأساسى بناء على عدم الممانعة الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية بتاريخ 2 فبراير 2014 على النحو الآتى :
المادة رقم 6 قبل التعديل :
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثون مليون جنيه مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليون جنيه مصرى موزعاً على عدد أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى .
المادة رقم 6 بعد التعديل :
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثون مليون جنيه مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه مصرى موزعاً على عدد خمسة ملايين وستمائة ألف سهم قيمة كل سهم جنيه مصرى واحد .
المادة رقم 7 قبل التعديل :
يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعة ملايين سهم وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :
|
م
|
الإسم
|
الجنسية
|
عدد الأسهم
|
القيمة الإسمية بالجم
|
عملة الوفاء
|
|
1
|
هشام فوزى عز الدين صابر .
|
مصرى
|
000 918
|
000 918
|
جنيه مصرى
|
|
2
|
إبراهيم أحمد نديم .
|
مصرى
|
000 552
|
000 552
|
جنيه مصرى
|
|
3
|
رضا شفيق ميخائيل بسخرون .
|
مصرى
|
000 735
|
000 735
|
جنيه مصرى
|
|
4
|
سمير يوسف عبد المسيح رزق .
|
مصرى
|
000 690
|
000 690
|
جنيه مصرى
|
|
5
|
أحمد عبد المحسن محمد الجندى .
|
مصرى
|
000 755
|
000 755
|
جنيه مصرى
|
|
6
|
مصطفى كامل محمد محمود محمد .
|
مصرى
|
000 100
|
000 100
|
جنيه مصرى
|
|
7
|
هشام محمود عبد الحليم الرفاعى .
|
مصرى
|
000 200
|
000 200
|
جنيه مصرى
|
|
8
|
ماجد صدقى راغب حبيب .
|
مصرى
|
000 50
|
000 50
|
جنيه مصرى
|
|
الإجمالى
|
000 000 4
|
000 000 4
|
جنيه مصرى
|
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 % وقد تم سداد رأس المال البالغ أربعة مليون جنيه مصرى بموجب التأشير فى السجل التجارى .
المادة رقم 7 بعـد التعديل :
يتكون رأسمال الشركة من عدد خمسة ملايين وستمائة ألف سهم موزعة على النحو التالى :
|
م
|
الإسم
|
الجنسية
|
عدد الأسهم
|
القيمة الإسمية بالجم
|
عملة الوفاء
|
|
1
|
هشام فوزى عز الدين صابر .
|
مصرى
|
817 702
|
817 702
|
جنيه مصرى
|
|
2
|
إبراهيم أحمد نديم .
|
مصرى
|
780 213
|
780 213
|
جنيه مصرى
|
|
3
|
رضا شفيق ميخائيل بسخرون .
|
مصرى
|
000 560
|
000 560
|
جنيه مصرى
|
|
4
|
سمير يوسف عبد المسيح رزق .
|
مصرى
|
141400
|
141400
|
جنيه مصرى
|
|
5
|
أحمد عبد المحسن محمد الجندى .
|
مصرى
|
000 560
|
000 560
|
جنيه مصرى
|
|
6
|
مصطفى كامل محمد محمود محمد .
|
مصرى
|
000 35
|
000 35
|
جنيه مصرى
|
|
7
|
هشام محمود عبد الحليم الرفاعى .
|
مصرى
|
780 45
|
780 45
|
جنيه مصرى
|
|
8
|
آخــرون
|
مصريون
|
3341223
|
3341223
|
جنيه مصرى
|
|
الإجمالى
|
000 600 5
|
000 600 5
|
000 600 5
|
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 % وقد تم سداد رأس المال البالغ خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه مصرى بالكامل .
القـرار الثالث
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
تفويض كلاً من :
ـ السيد / سيد أحمد محمود عرابى .
ـ والسيد / أحمد إمام محمد محمود .
ـ والسيد / محمود ابراهيم محمد شعيب.
مجتمعين أو منفردين
فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى وإعتماد المحضر والتوقيع والتصديق على عقد تعديل المواد أرقام 6 ، 7 من النظام الأساسى أمام الشهر العقارى وإتخاذ إجراءات النشر اللازمة طبقاً لأحكام القانون
|