محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 4 لسنة 2014 

بتاريخ8 أغسطس 2014

إنه في يوم الاحد الموافـق 3 أغسطس2014 عقد اجتماع مجلس ادارة الشركةالدولية للصناعات الطبية  (ايكمي)ـ شـركة مساهمة مصرية خاضعـة  لأحكـام القانون رقم  8 لسـنة 1997 ولائحتـه التنفيذيةوذلك فى الساعة الثالثةعصراً

الإجــراءات

ـ بناءاً على  الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة.

ـ تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة

حضــر الاجتماع كل من السادة:

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين                          رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام  سيادتها بترشيح:

ـ الاستاذ  /   محمد أحمد الغمراوى

أميناً  لسرالإجتماع . 

وقد وافق الجميع بالإجمــاع علـى هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونيةلصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولآئحتة التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الأجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع علي القرارات الاتية :

 القرار الاول

-       الموافقة على القوائم المالية 30/6/2014المعدة من قبل الشركة تمهيداً لاحالتها للسيد/مراقب الحسابات لاصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى

اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2014 .

القرار الثالث

تفويض كلاً من  الاستاذ / سيد احمد محمود عرابى المحامى  والاستاذ/ محمد احمد الغمراوى المحامى مجتمعن اومنفردين لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية.

هذا وقد انتهي الإجتماع في تمام الساعه الرابعةعلي ما اتخذ من قرارات.