محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 4 لسنة 2014
بتاريخ8 أغسطس 2014
إنه في يوم الاحد الموافـق 3 أغسطس2014 عقد اجتماع مجلس ادارة الشركةالدولية للصناعات الطبية (ايكمي)ـ شـركة مساهمة مصرية خاضعـة لأحكـام القانون رقم 8 لسـنة 1997 ولائحتـه التنفيذيةوذلك فى الساعة الثالثةعصراً
الإجــراءات
ـ بناءاً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة.
ـ تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة
حضــر الاجتماع كل من السادة:
الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / مصطفى كامل محمد محمود
|
عضو مجلس الادارة
|
الاستاذ/ ابراهيم محمود سالم
|
عضو مجلس الإدارة
|
رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادتها بترشيح:
ـ الاستاذ / محمد أحمد الغمراوى
أميناً لسرالإجتماع .
وقد وافق الجميع بالإجمــاع علـى هذا الترشيح .
وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونيةلصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولآئحتة التنفيذية.
أعلن السيد / رئيس الأجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع علي القرارات الاتية :
القرار الاول
- الموافقة على القوائم المالية 30/6/2014المعدة من قبل الشركة تمهيداً لاحالتها للسيد/مراقب الحسابات لاصدار التقرير الخاص به .
القرار الثانى
اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2014 .
القرار الثالث
تفويض كلاً من الاستاذ / سيد احمد محمود عرابى المحامى والاستاذ/ محمد احمد الغمراوى المحامى مجتمعن اومنفردين لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية.
هذا وقد انتهي الإجتماع في تمام الساعه الرابعةعلي ما اتخذ من قرارات.
|