محضر اجتماع مجلس الادارة

رقم 7 لسنة 2014

إنه في يوم الخميس  الموافـق 25/12/2014 عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية  (ايكمي)ـ شـركة مساهمة مصرية خاضعـة  لأحكـام القانون رقم  8 لسـنة 1997 ولائحتـه التنفيذية وذلك فى الساعة الثالثة عصراً

الإجــراءات

ـ بناءاً على  الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة.

ـ تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة

وذلك لمناقشة :

-       النظر فى تعيين العضوين المستقلين طبقاً لما ورد بالبند رقم 4 للمادة 18 من قواعد القيد

-       تعيين واعادة تعين المديرين التنفذين وتحديد صلاحيتهم .

-        النظر فى استقالة احد اعضاء مجلس الادارة لظروف صحية واتخاذ ما يلزم طبقا للنظام الاساسى للشركة.

-       ما يستجد من اعمال.

حضــر الاجتماع كل من السادة:

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين                               رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الدكتور/ رضا شفيق ميخائيل                                عضو مجلس الادارة

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام  سيادتها بترشيح:

ـ الاستاذ  /   سيد احمد عرابى

أميناً  لسرالإجتماع . 

وقد وافق الجميع بالإجمــاع علـى هذا الترشيح .

 وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولآئحتة التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الأجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع علي القرارات الاتية :

 القرار الاول

قبول ترشيح كلاً من

-         المهندس/ طارق احمد حسن غيتة

-         الدكتور/وليد فؤاد على الحوشي

كعضوين مستقلين غير تنفيذين طبقاً للمادة 18 من قواعد القيد بند رقم (4 ) مع دعوة الاعضاء الجدد لحضور اول اجتماع مجلس إدارة للشركة لمباشرة اعمالهم .

والعرض على اول جمعية عامة عادية قائمة لاعتماد تعينهم طبقاً للقانون.

القرار الثانى

-         تجديد تعيين الاستاذ / ابراهيم محمود سالم كمدير عام للشئون المالية والادارية واعطائة حق التوقيع الثانى مجتمعاً مع الدكتور رضا شفيق ميخائيل عن الشركة .

-         تجديد تعيين الاستاذ/ مروة محمد منير مدير علاقات المستثمرين.

-         والحفاظ على الهيكل التنظيمى كما هو.

القرار الثالث

تم قبول استقالة الاستاذ/ مصطفى كامل محمد محمود عضو مجلس الإدارة وذلك لظروفة الصحية التى ابداها لاعضاء مجلس الإدارة وتقديم الشكر له عن الفترة التى قضاها

القرار الرابع

تعيين الاستاذ/ محمد رجب محمد حسنين عضو مجلس إدارة غير تنفيذى عن حملة الاسهم والعرض على اول جمعية عامة عادية قائمة لاعتماد تعينة طبقاً للقانون.

 هذا وقد انتهي الإجتماع في تمام الساعه الرابعة والنصف علي ما اتخذ من قرارات.