الرئيسية | ألبوم الصور  | خريطة الموقع   | إتصل بنا   |    English
آخر الأخبار
زيادة راس مال الشركة من 12 مليون جنية الى 24 مليون جنية        تم قيد الشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى بالبورصة بتاريخ30/12/2012       تم طرح على اسهـم الشركة بتاريخ 25/6/2013       تم تحديد توزيع الاسهم المجانية للشركة بتاريخ 5 /8 / 2014       موافقة لجنة القيد بنشر تقرير الافصاح والسير فى اجراءات زيادة راس المال       موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاكتتاب المقدم من الشركة , وسيتم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 23 / 3 / 2015       أكتتاب لقدامى المساهمين بتاريخ 23 / 3 /2015 ينتهى فى 21 /4 / 2015       تم تغطية مرحلة الاكتتاب الاول لزيادة راس مال الشركة المصدر لقدامى المساهمين بنسبة 87.025%       سيتم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية يوم الاحد الموافق 3 / 5 / 2015 حتى يوم الخميس 7 / 5/ 2015       تم تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب بالكامل يوم 7 / 5 / 2015       استحواذ شركة ايكمى على كل من شركتيى الفا مديكا ونيو الفا       دعوة حضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 / 3 / 2016       شراء 190 الف سهم من شركة الفا مديكا       محضر مجلس الادارة رقم 3 لسنة 2016       طلب الهيئة العامة للرقابة المالية عمل دراسة قيمة عادلة للشركة       تم تقديم دراسة القيمة العادلة للهيئة العامة للرقابة المالية       محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 15/3/2017       تم انعقاد محضر مجلس الادارة رقم 5 لسنة 2017 بتاريخ 18 8 2017       تم نشر تقرير الافصاح على شاشات البورصة بغرض السير فى زيادة راس مال الشركة المرحض به والمصدر       تنم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة انعقاد ثان       أكتتاب بزيادة راس مال الشركة المصدر لقدامى المساهمين بتاريخ 4 يناير 2018       البنك المتلقى للاكتتاب البنك التجارى الدولى CIB فروع       
 بحث 
القائمة الرئيسية
    الأجندة 
ينايرفبرايرمارس
السبتالاحدالاثنينالثلاثاءالاربعاءالخميسالجمعة
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
  الأحداث الهامة
  01/01/2019
موعد اجتماع الجمعية العامة غير العاديةللشركة 12 مارس 2019 بابو رواش الساعة الثالثة عصرا
----------------------
  19/04/2018
ادراج اسهم الشركة بعد قيد أسهم الزيادة النقدية على قاعدة البيانات أعتباراً من بداية جلسة تداول 24 / 4 / 2018
----------------------
  22/03/2018
استدراك بموعد الجمعية العامة العادية من 31مارس2018 حتى 30ابريل 2018
----------------------
  20/02/2018
تغطية أكتتاب الشركة بنسبة 40.43 %
----------------------
  14/02/2018
نسبة تغطية الاإكتتاب فىالمرحلة الاولى
----------------------
  01/01/2018
أكتتاب الشركة المرحلة الثانية يبدا من يوم الاحد الموافق 18/2/2018
----------------------
  12/01/2017
سيم فتح باب اكتتاب الشركة لقدامى المساهمين اعتبارا من يوم 4/1/2018
----------------------
  01/11/2014
حازت الشركة الدولية للصناعات الطبية – ايكمى علي جائزة فارس الجودة لعام 2014
----------------------
 
  ألبوم الصور
 
Bookmark and Share
الرئيسية > ملخص عام 2014
تم عقد اجتماع مجلس الادارة رقم 7 لعام 2014 بتاريخ 25 / 12 /2014

 محضر اجتماع مجلس الادارة

رقم 7 لسنة 2014

 

إنه في يوم الخميس  الموافـق 25/12/2014 عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية  (ايكمي)ـ شـركة مساهمة مصرية خاضعـة  لأحكـام القانون رقم  8 لسـنة 1997 ولائحتـه التنفيذية وذلك فى الساعة الثالثة عصراً

الإجــراءات

ـ بناءاً على  الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة.

ـ تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة

وذلك لمناقشة :

-       النظر فى تعيين العضوين المستقلين طبقاً لما ورد بالبند رقم 4 للمادة 18 من قواعد القيد

-       تعيين واعادة تعين المديرين التنفذين وتحديد صلاحيتهم .

-        النظر فى استقالة احد اعضاء مجلس الادارة لظروف صحية واتخاذ ما يلزم طبقا للنظام الاساسى للشركة.

-       ما يستجد من اعمال.

حضــر الاجتماع كل من السادة:

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين                               رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الدكتور/ رضا شفيق ميخائيل                                عضو مجلس الادارة

  الأستاذ / مصطفى كامل محمد محمود

عضو مجلس الادارة

الاستاذ/  ابراهيم محمود سالم

عضو مجلس الإدارة

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام  سيادتها بترشيح:

ـ الاستاذ  /   سيد احمد عرابى

أميناً  لسرالإجتماع . 

وقد وافق الجميع بالإجمــاع علـى هذا الترشيح .

 وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولآئحتة التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الأجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع علي القرارات الاتية :

 القرار الاول

قبول ترشيح كلاً من

-         المهندس/ طارق احمد حسن غيتة

-         الدكتور/وليد فؤاد على الحوشي

كعضوين مستقلين غير تنفيذين طبقاً للمادة 18 من قواعد القيد بند رقم (4 ) مع دعوة الاعضاء الجدد لحضور اول اجتماع مجلس إدارة للشركة لمباشرة اعمالهم .

والعرض على اول جمعية عامة عادية قائمة لاعتماد تعينهم طبقاً للقانون.

القرار الثانى

-         تجديد تعيين الاستاذ / ابراهيم محمود سالم كمدير عام للشئون المالية والادارية واعطائة حق التوقيع الثانى مجتمعاً مع الدكتور رضا شفيق ميخائيل عن الشركة .

-         تجديد تعيين الاستاذ/ مروة محمد منير مدير علاقات المستثمرين.

-         والحفاظ على الهيكل التنظيمى كما هو.

القرار الثالث

تم قبول استقالة الاستاذ/ مصطفى كامل محمد محمود عضو مجلس الإدارة وذلك لظروفة الصحية التى ابداها لاعضاء مجلس الإدارة وتقديم الشكر له عن الفترة التى قضاها

القرار الرابع

تعيين الاستاذ/ محمد رجب محمد حسنين عضو مجلس إدارة غير تنفيذى عن حملة الاسهم والعرض على اول جمعية عامة عادية قائمة لاعتماد تعينة طبقاً للقانون.

 هذا وقد انتهي الإجتماع في تمام الساعه الرابعة والنصف علي ما اتخذ من قرارات.